证券代码:002717             证券简称：岭南股份         公告编号：2020-042



                     岭南生态文旅股份有限公司
           关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
       1.股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
       2.会议召集人：本公司董事会
       本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。
       3.会议召开时间：
       （1）现场会议时间：2020年4月29日（周三）下午14:30
       （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2020年4月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月29日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
       4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
       5.股权登记日：2020年4月23日（周四）
       6.会议出席对象：
                                     1
    （1）截至2020年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7.现场会议召开地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十
楼会议室


    二、会议审议事项
    1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    2. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值
    2.02 发行的方式及时间
    2.03 发行对象及认购方式
    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
    2.05 发行数量
    2.06 本次发行股票的限售期
    2.07 募集资金总额及用途
    2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
    2.09 上市地点
    2.10 本次发行决议的有效期
    3. 《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
    4. 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
    5. 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
体承诺事项的议案》
    6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案》
    7. 《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
                                   2
    上述议案 1 至 6 已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会
议审议通过，议案 7 已经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会
议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告。以上议案需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，
上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下所示：

                                                                     该列打钩的栏目
提案编码                          提案名称
                                                                         可以投票

  100      总议案（非累积投票的所有议案）                                   √

  1.00     《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》                    √

                                                                     √作为投票对象
  2.00     《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（需逐项表决）
                                                                     的子议案数：（10）

  2.01     发行股票的种类和面值                                             √

  2.02     发行的方式及时间                                                 √

  2.03     发行对象及认购方式                                               √

  2.04     定价基准日、发行价格及定价原则                                   √

  2.05     发行数量                                                         √

  2.06     本次发行股票的限售期                                             √

  2.07     募集资金总额及用途                                               √

  2.08     本次非公开发行前滚存未分配利润的安排                             √

  2.09     上市地点                                                         √

  2.10     本次发行决议的有效期                                             √

  3.00     《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》                  √


                                        3
            《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
 4.00                                                               √
            告的议案》

            《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措
 5.00                                                               √
            施及相关主体承诺事项的议案》

            《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
 6.00                                                               √
            股股票相关事宜的议案》

 7.00       《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》              √



   四、现场会议登记方法
   （一）登记方式：
    1.法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代
表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印
件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份
证复印件和本人身份证办理登记。
    2.个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账
户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托
人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3.异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
   （二）登记时间：2020年4月24日至2020年4月28日工作日9:00至11:30，14:00
至17:00。
   （三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城街道东源路东城文化中
心扩建楼1号楼8楼董事会办公室。
    联系人：张平、廖敏
    联系电话：0769-22500085
    联系传真：0769-22492600
    联系邮箱：ln@lingnan.cn
    邮编：523129



                                           4
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


    六、其他事项
   （一）联系方式
    会议联系人：张平、廖敏
    联系部门：岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室
    联系电话：0769-22500085
    传真号码：0769-22492600
    联系地址：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼
    邮编：523129
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。



     七、备查文件
    1. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
    2. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
    3. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
    4. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》


     特此公告。




                                               岭南生态文旅股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二〇年四月十三日




                                     5
    附件1：

                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1.投票代码：362717；
    2.投票简称：岭南投票；
    3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反
对”或“弃权”。
    4.议案设置及意见表决：

                                                                     该列打钩的栏目
提案编码                          提案名称
                                                                        可以投票

  100      总议案（非累积投票的所有议案）                                  √

  1.00     《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》                   √

                                                                     √作为投票对象
  2.00     《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（需逐项表决）
                                                                     的子议案数：(10)

  2.01     发行股票的种类和面值                                            √

  2.02     发行的方式及时间                                                √

  2.03     发行对象及认购方式                                              √

  2.04     定价基准日、发行价格及定价原则                                  √

  2.05     发行数量                                                        √

  2.06     本次发行股票的限售期                                            √

  2.07     募集资金总额及用途                                              √

  2.08     本次非公开发行前滚存未分配利润的安排                            √

  2.09     上市地点                                                        √

  2.10     本次发行决议的有效期                                            √

  3.00     《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》                 √

           《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
  4.00                                                                     √
           告的议案》

                                        6
         《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措
 5.00                                                            √
         施及相关主体承诺事项的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
 6.00                                                            √
         股股票相关事宜的议案》

 7.00    《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》              √

    5.注意事项：
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
    1. 投票时间：2020年4月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
    1. 投票时间：2020年4月29日9:15至15:00的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        7
       附件2：

                                          授权委托书
           兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅
       股份有限公司2020年4月29日召开的2020年第二次临时股东大会，并代表本人依
       照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，
       受托人可以按自己的意愿投票。
          委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

          委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：

          受托人签名：                                    受托人身份证号：

          委托书有效期限：                                委托日期： 年         月     日
                                                                    备注
提案
                               提案名称                          该列打钩的栏   同意    反对   弃权
编码
                                                                  目可以投票


100     总议案（非累积投票的所有议案）                               √

1.00    《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》                √

2.00    《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子议案数：10

2.01    发行股票的种类和面值                                         √

2.02    发行的方式及时间                                             √

2.03    发行对象及认购方式                                           √

2.04    定价基准日、发行价格及定价原则                               √

2.05    发行数量                                                     √

2.06    本次发行股票的限售期                                         √

2.07    募集资金总额及用途                                           √

2.08    本次非公开发行前滚存未分配利润的安排                         √

2.09    上市地点                                                     √

2.10    本次发行决议的有效期                                         √

3.00    《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》              √



                                               8
       《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
4.00                                                           √
       告的议案》

       《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措
5.00                                                           √
       施及相关主体承诺事项的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
6.00                                                           √
       股股票相关事宜的议案》

7.00   《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》              √




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