证券代码：002717           证券简称：岭南股份          公告编号：2020-055


                     岭南生态文旅股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2020 年 4 月 29 日（星期三）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2020 年 4 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长尹洪卫主持，部分监事、高管列席。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年第一季度报告》全文和正文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2020 年度关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2020 年度关联交易预计的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事尹洪卫先生回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2020 年度关
联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司审计报告（2017-2019）的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计
报告》（2017-2019）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
控股子公司增资扩股的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第四届董事会第十五次会议决议；
    2、 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    3、 独立董事关于 2020 年度关联交易预计的事前认可意见。



     特此公告。




                                         岭南生态文旅股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年四月二十九日