证券代码：002717        证券简称：岭南股份           公告编号：2020-056


                     岭南生态文旅股份有限公司

               第四届监事会第十四次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2020 年 4 月 29 日（星期三）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2020 年 4 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席吴奕涛主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2020 年度关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司审计报告（2017-2019）的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第四届监事会第十四次会议决议。



特此公告。




                                     岭南生态文旅股份有限公司监事会

                                          二〇二〇年四月二十九日