岭南生态文旅股份有限公司独立董事
 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开第四届董事会第十
六次会议，审议分拆下属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称

“恒润科技”）至深圳证券交易所创业板上市事项。根据《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《岭南生态文旅股份有限
公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基
于客观、独立判断立场，经认真审阅公司上述事项相关文件，现发表事前认可意

见如下：公司和恒润科技符合分拆上市的条件，本次分拆上市具有商业合理性，
有利于维护公司、股东及债权人的合法权益，分拆恒润科技至创业板上市具备可
行性，我们同意将《岭南生态文旅股份有限公司关于分拆所属子公司上海恒润数
字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案》和其他相关议案提交公司第四届
董事会第十六次会议审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六
次会议相关事项的事前认可意见签署页）


独立董事签字：




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    云武俊                     陈建华                  黄   雷




                                                   二〇二〇年五月一日