证券代码:002717          证券简称：岭南股份        公告编号：2020－103



                   岭南生态文旅股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知于2020年7月24日以邮件通知的方式送达全体董事。会议于2020年7月27
日（周一）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事
9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主
持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

    一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签署<战略框
架合作协议>的议案》，关联董事尹洪卫回避表决。
    为进一步促进岭南生态文旅股份有限公司 “生态环境+文化旅游”两大产业
的蓬勃发展，公司拟与东莞民营投资集团有限公司（以下简称“莞民投集团”）
签订《战略框架合作协议》，双方拟在广东省范围内开展包括文化旅游、文化展
示运营、都市田园、园林景观、市政工程、生态环境治理等相关领域的项目合作。
    公司控股股东、董事长尹洪卫系莞民投集团法人、董事长，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》规定，莞民投集团为公司关联方，本次与莞民投集团签订
《战略框架合作协议》构成关联交易。
    详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签
署<战略框架合作协议>暨关联交易的公告》（2020-105）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届
董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第
二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。


             岭南生态文旅股份有限公司
                      董事会
             二〇二〇年七月二十七日