证券代码:002717           证券简称：岭南股份         公告编号：2020－120



                   岭南生态文旅股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于2020年9月1日（周二）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
会议通知已于2020年8月30日通过电话的方式送达各位董事。会议应出席董事9
人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。根据公司《董事会议事规则》等
相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议由
董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司增资扩
股的议案》。
    公司子公司岭南水务集团有限公司（以下简称“岭南水务集团”）拟以增资
扩股方式引入东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莞
企二号基金”），莞企二号基金以 20,000 万元增资岭南水务集团，其中 1,766.94
万元计入岭南水务集团注册资本，18,233.06 万元计入岭南水务集团资本公积。
本次交易是在双方协商一致的基础上进行的，定价方式公允，符合市场规则，体
现了公平、公正、平等、诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
    详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子
公司增资扩股的公告》（2020-121）。


    特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
         董事会
  二〇二〇年九月一日