证券代码:002717          证券简称：岭南股份        公告编号：2020－132



                   岭南生态文旅股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议通知于2020年10月27日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2020年10
月30日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长
尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方
式表决通过了如下议案：

    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2020年三
季度报告>的议案》。
    公司《2020 年第三季度报告》全文及正文详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《2020 年第三季度报告》正文同日刊登于公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年三季
度计提资产减值准备的议案》。
    公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映
了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2020 年三季度计提资产减值准备的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项
的独立意见》。
    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延
期的议案》。
    公司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关
门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目”建设期限延期至 2022 年 1 月，项目
实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募投项目延期的公告》。
    公司独立董事、保荐机构对公司部分募投项目延期发表了明确同意意见，详
细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设
资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理办法》等文件的
相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币
26,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过十二个月。使用期限届满之前，公司将及时归还资金至募集资金专项账户。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    公司独立董事、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发
表了明确同意意见，详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                            岭南生态文旅股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二〇年十月三十日