岭南生态文旅股份有限公司独立董事
        关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的
                            事前认可意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020年修订）》和《岭南生态文旅股份有限公司章程》等有关规定，我们作
为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负
责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司拟提交董事会会议审议的公司关于
分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润科技”）
至创业板上市（以下简称“本次分拆上市”）的相关事项，按照相关规定对有关
文件进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，发表事前认可意见如
下：
    公司和恒润科技符合分拆上市的条件，本次分拆上市具有商业合理性，有利
于维护公司、股东及债权人的合法权益，分拆恒润科技至创业板上市具备可行性，
我们同意将《岭南生态文旅股份有限公司关于分拆所属子公司上海恒润数字科技
集团股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》和其他相关议案提交公司第
四届董事会第二十五次会议审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十
五次会议相关事项的事前认可意见签署页）


独立董事签字：




_____________              _____________          _____________
    云武俊                     陈建华                  黄   雷




                                                 二〇二〇年十一月四日