证券代码:002717          证券简称：岭南股份        公告编号：2020－143




                   岭南生态文旅股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议通知于2020年11月5日以邮件通知的方式送达全体董事。会议于2020年11月8
日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公
司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司增
资扩股的议案》。
    公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润科
技”）拟以增资扩股方式引入投资人，项丽君女士以人民币 13,620 万元增资恒
润科技，其中人民币 1,135 万元计入恒润科技股本，人民币 12,485 万元计入标
的恒润科技资本公积。本次交易是在双方协商一致的基础上进行的，定价方式公
允，符合市场规则，体现了公平、公正、平等、诚信原则，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
    详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控
股子公司增资扩股的公告》。


    特此公告。
                                              岭南生态文旅股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二〇年十一月八日