证券代码:002717           证券简称：岭南股份       公告编号：2020－149



                   岭南生态文旅股份有限公司
            第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议通知于2020年11月27日以邮件通知的方式送达全体董事。会议于2020年11
月30日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向成都银行申
请授信额度的议案》。
    为有效推进公司“二次创业”战略目标，围绕“生态环境+文化旅游”两大
产业发展方向，助力公司业务的蓬勃发展，公司拟向成都银行天府新区分行申请
不超过 4 亿元授信额度。


    特此公告。


                                               岭南生态文旅股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二〇年十二月一日