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公司公告

岭南股份:关于召开2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2020-12-26  

                        证券代码:002717             证券简称:岭南股份      公告编号:2020-161



                  岭南生态文旅股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案
                  暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”“岭南股份”)已于2020
年12月21日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2020-157)。经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,公
司定于2021年1月5日(星期二)14:30召开2021年第一次临时股东大会。2020年
12月25日,公司董事会收到控股股东尹洪卫先生以书面形式提交的《关于增加
2021年第一次临时股东大会议案的提案》,现将情况公告如下:
    1、提案人:公司控股股东尹洪卫先生
    2、提案程序说明
    2020年12月25日,公司控股股东尹洪卫先生(截至2020年12月18日持有公司
33.72%的股份)以书面形式向公司2021年第一次临时股东大会召集人岭南股份董
事会提交了《关于增加2021年第一次临时股东大会议案的提案》。公司股东大会
召集人按照《公司章程》等相关规定现予以公告。
    3、临时提案的具体内容
    公司于2020年12月25日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于公司对外提供反担保额度预计的议案》,以上议案尚需提交股东大会审议。为
提高效率,尹洪卫先生作为公司控股股东,根据《公司章程》及相关规定,提议
将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议,即在公司2021年第一次临时
股东大会上增加《关于公司对外提供反担保额度预计的议案》。
    一、召开会议的基本情况
    基于上述临时提案情况,现就召开公司本次股东大会补充通知如下:

                                     1
    1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
    2.会议召集人:本公司董事会
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通
过。
    3.会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2021年1月5日(周二)下午14:30
    (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年1月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月5日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
    4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委
托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    5.股权登记日:2020年12月29日(周二)
    6.会议出席对象:
    (1)截至2020年12月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7.现场会议召开地点:东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十
                                  2
楼会议室
    二、会议审议事项
    1.《关于对外提供担保的议案》
    2.《关于公司对外提供反担保额度预计的议案》
    议案 1 已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会
议审议通过,议案 2 已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二
十四次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
刊登的相关公告。议案 1、议案 2 需要以特别决议审议,须经出席本次会议的股
东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大
会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下所示:

                                                            该列打钩的栏目
提案编码                        提案名称
                                                               可以投票

  100      总议案(非累积投票的所有议案)                         √

  1.00     《关于对外提供担保的议案》                             √

  2.00     《关于公司对外提供反担保额度预计的议案》               √

    四、现场会议登记方法
   (一)登记方式:
    1.法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代
表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印
件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份
证复印件和本人身份证办理登记。
    2.个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账
户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托
人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3.异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,书面信函或传真以抵达本公
司的时间为准,不接受电话登记。
                                        3
   (二)登记时间:2020年12月30日至2021年1月4日工作日9:00至11:30,14:00
至17:00。
   (三)登记地点及授权委托书送达地点:东莞市东城街道东源路东城文化中
心扩建楼1号楼8楼董事会办公室。
    联系人:张平、廖敏、李森华
    联系电话:0769-22500085
    联系传真:0769-22492600
    联系邮箱:ln@lingnan.cn
    邮编:523129
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    (一)会期半天,与会股东食宿和交通自理;
    (二)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

     七、备查文件
    1. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
    2. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》
    3. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
    4. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》


     特此公告。


                                             岭南生态文旅股份有限公司
                                                         董事会
                                               二〇二〇年十二月二十六日




                                     4
       附件1:

                          参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票程序
    1.投票代码:362717;
    2.投票简称:岭南投票;
    3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反
对”或“弃权”。
    4.议案设置及意见表决:

                                                          该列打钩的栏目
提案编码                         提案名称
                                                             可以投票

  100       总议案(非累积投票的所有议案)                      √

 1.00       《关于对外提供担保的议案》                          √

 2.00       《关于公司对外提供反担保额度预计的议案》            √



    5.注意事项:
    股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
    1. 投票时间:2021年1月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:
00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
    1. 投票时间:2021年1月5日9:15至15:00的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
                                         5
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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       附件2:

                                         授权委托书
           兹全权委托        先生(女士)代表我单位(个人),出席岭南生态文旅
       股份有限公司2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会,并代表本人依照
       以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受
       托人可以按自己的意愿投票。
          委托人姓名或名称(签章):                  委托人持股数:

          委托人身份证号码(营业执照号码):          委托人股东账户:

          受托人签名:                                受托人身份证号:

          委托书有效期限:                            委托日期: 年         月     日
                                                                备注
提案
                              提案名称                       该列打钩的栏   同意    反对   弃权
编码
                                                             目可以投票


100     总议案(非累积投票的所有议案)                           √

1.00    《关于对外提供担保的议案》                               √

2.00    《关于公司对外提供反担保额度预计的议案》                 √




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