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公司公告

岭南股份:第四届董事会第二十九次会议决议公告2020-12-26  

                        证券代码:002717            证券简称:岭南股份      公告编号:2020-158



                   岭南生态文旅股份有限公司
            第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次
会议于2020年12月25日(周五)在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召
开。会议通知已于2020年12月24日以电话的方式发出。会议应出席董事9人,实
际出席董事9人,全体董事参加了会议。根据公司《董事会议事规则》等相关规
定,全体董事一致同意,豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议由董事长
尹洪卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

    一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司对外提供
反担保额度预计的议案》。
    为支持北京本农科技发展有限公司(以下简称“本农科技”)及其控股子公
司湖南本农环境科技有限公司(以下简称“湖南本农”)的业务发展,股权转让
后,四川银创产融资本控股有限公司(以下简称“四川银创产融资本”)或其控
股股东四川省旅游投资集团有限责任公司(以下简称“四川旅投集团”)拟为本
农科技及/或湖南本农对外不超过 20,000 万元的银行借款提供担保。本农科技及
/或湖南本农为前述担保提供全额反担保;同时,公司按股权转让完成后的持股
比例,为四川银创产融资本或四川旅投集团的前述担保提供反担保,反担保总额
不超过 3,800 万元,担保期限不超过十二个月。具体以实际签订的合同为准。
    本次同比例反担保额度预计事项是为支持本农科技及其控股子公司湖南本
农的业务发展需要而安排,四川银创产融资本或其控股股东四川旅投集团为本农
科技及/或湖南本农不超过 20,000 万元的银行借款提供担保,本农科技及/或湖
南本农提供全额反担保,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    该议案经出席会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。
独立董事、保荐机构发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议,并经出席
会议股东所持表决权的三分之二以上通过。《关于公司对外提供反担保额度预计
的公告》(2020-160)详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                                  岭南生态文旅股份有限公司
                                                            董事会
                                                 二〇二〇年十二月二十六日