岭南生态文旅股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为岭南生态文旅股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，
基于客观、独立判断立场，对公司第四届董事会第三十次会议审议的相关事项发
表如下独立意见：
    一、关于公司对项目公司提供担保的独立意见
    为有效推进公司生态环境项目落地，助力公司“大生态”业务的蓬勃发展，
公司拟为 PPP 项目公司阿克苏绿秀项目管理有限责任公司（以下简称“阿克苏绿
秀”）办理不超过 1.35 亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，贷款期限 5 年，
阿克苏绿秀为本次担保事项提供全额反担保，具体以实际签订的合同为准。
    公司本次为阿克苏绿秀提供担保的事项及决策程序合法有效，符合《公司法》、
《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，本次担保风
险总体可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，我
们同意公司为项目公司阿克苏绿秀向乌鲁木齐银行办理不超过 1.35 亿的项目贷
款，提供连带责任保证担保，贷款期限 5 年，并将该事项提交至股东大会审议。
    二、关于子公司拟签署项目合同暨关联交易的独立意见
    公司子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润科技”）
和深圳市星域文旅投资有限公司（以下简称“星域文旅”）拟与 BBC Studios
Distribution Limited（以下简称“BBCS”）共同签署合作协议，以获得 BBC EARTH
南极巨幕中国授权项目的合作（即《南极洲》3D 巨幕影片在中国大陆的独家播
放权），许可权限为 4 年，关联交易金额不超过 1,500 万元人民币。
    公司子公司恒润科技和星域文旅拟与 BBCS 共同签署合作协议，交易价格公
允，有利于公司文化旅游业务发展，符合公司发展规划。上述议案已经公司董事
会审议通过，关联董事尹洪卫先生回避表决。本次关联交易决策程序合法有效，
符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股
东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
   因此，我们同意公司子公司恒润科技和星域文旅与 BBCS 共同签署合作协议
暨关联交易事项。


   （以下无正文，接签署页）
    （本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
三十次会议相关事项的独立意见之签署页）


独立董事签署：




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    云武俊                      陈建华                     黄   雷




                                                   二〇二一年一月九日