证券代码:002717           证券简称：岭南股份        公告编号：2021－026



                   岭南生态文旅股份有限公司
            第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会
议于2021年3月5日（周五）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
会议通知已于2021年3月2日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席
董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

    一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司拟签署
项目合同书暨关联交易的议案》，关联董事尹洪卫先生回避表决。
    为促进公司生态环境业务发展，使水务水环境业务智能化、智慧化，公司子
公司岭南水务集团有限公司拟与立方数科股份有限公司签署《沙田镇西太隆河流
域工程数字化服务项目合同书》，合同金额为 13,554,400 元，工期暂定 180 天。
    公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要
求，本着公正、公平、公开的原则，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由
交易双方协商确定。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和
全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
    《关于子公司拟签署项目合同书暨关联交易的公告》（2021-025）详见同日
刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                               岭南生态文旅股份有限公司
     董事会
二〇二一年三月六日