证券代码:002717          证券简称：岭南股份         公告编号：2021－027



                  岭南生态文旅股份有限公司
           第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议通知于2021年3月2日以邮件的方式发出，会议于2021年3月5日（周五）以现
场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监
事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    会议经全体监事表决，通过了如下议案：

    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司拟签署项
目合同书暨关联交易的议案》。
    为促进公司生态环境业务发展，使水务水环境业务智能化、智慧化，公司子
公司岭南水务集团有限公司（以下简称“岭南水务”）拟与立方数科股份有限公
司（以下简称“立方数科”）签署《沙田镇西太隆河流域工程数字化服务项目合
同书》，合同金额为13,554,400元，工期暂定180天。
    经审核，监事会认为：公司子公司岭南水务与立方数科签署项目合同书暨关
联交易事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体
股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司子公司岭南
水务与立方数科签署项目合同书暨关联交易事项。


    特此公告。


                                              岭南生态文旅股份有限公司
                                                       监事会
                                                  二〇二一年三月六日