证券代码:002717             证券简称：岭南股份        公告编号：2021－035



                      岭南生态文旅股份有限公司
               第四届董事会第三十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会
议于2021年4月8日（周四）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
会议通知已于2021年4月5日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席
董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。
       本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

       一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司开展保理
业务暨关联交易的议案》，关联董事尹洪卫先生回避表决。
    根据经营发展的需要，公司拟向公司控股股东、董事长尹洪卫先生担任法人、
董事长的东莞民营投资集团有限公司的二级子公司莞睿商业保理（广州）有限公
司申请办理商业保理业务，融资金额不超过人民币 15,000 万元，融资期限不超
过 1 年，融资成本不超过市场平均定价水平,公司将以持有的珠海市岭南金控投
资有限公司的 100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的义务向莞睿保理提
供质押担保。
    公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要
求，本着公正、公平、公开的原则，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由
交易双方协商确定。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和
全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
    该议案已由独立董事发表事前认可意见，独立董事及保荐机构发表了同意意
见。该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关业
务及签署相关协议。协议待公司及莞睿保理双方履行内部审议程序完毕后方可生
效。
    《关于公司开展保理业务暨关联交易的公告》（2021-034）详见同日刊登于
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的通知》
    公司董事会拟定于 2021 年 4 月 26 日（周一）以现场与网络相结合的方式召
开公司 2021 年第三次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见刊登于公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会
的通知》（2021-038）


    特此公告。


                                                岭南生态文旅股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇二一年四月九日