证券代码:002717             证券简称：岭南股份        公告编号：2021－036



                      岭南生态文旅股份有限公司
               第四届监事会第二十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会
议通知于2021年4月5日以邮件的方式发出，会议于2021年4月8日（周四）以现场
结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事
会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       会议经全体监事表决，通过了如下议案：

       一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司开展保理业
务暨关联交易的议案》。
       根据经营发展的需要，公司拟向公司控股股东、董事长尹洪卫先生担任法人、
董事长的东莞民营投资集团有限公司的二级子公司莞睿商业保理（广州）有限公
司(以下简称“莞睿保理”)申请办理商业保理业务，融资金额不超过人民币15,000
万元，融资期限不超过1年，融资成本不超过市场平均定价水平,公司将以持有的
珠海市岭南金控投资有限公司的100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的
义务向莞睿保理提供质押担保。
       经审核，监事会认为：公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事
项，有助于公司拓宽融资渠道，实现融资多元化，提高资金周转速度，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东
和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司向莞睿保理申请办理商业保理业务
暨关联交易事项。
       二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名向金辉先生
为公司监事会监事候选人的议案》。
       因马秀梅女士退休申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数将低于法定
的最低人数3名，为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会提名向金辉
先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后生
效，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。《关于监事辞
职及补选公司监事的公告》（2021-037）同日刊登于公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                           岭南生态文旅股份有限公司
                                                     监事会
                                               二〇二一年四月九日