证券代码:002717          证券简称：岭南股份         公告编号：2021-037



                  岭南生态文旅股份有限公司
             关于监事辞职及补选公司监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监
事马秀梅女士提交的书面辞职报告。公司监事马秀梅女士因退休辞去公司监事职
务，马秀梅女士辞去公司监事职务后，不在公司担任其他职务。在此，公司及公
司监事会对马秀梅女士在任职监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等法律法规的有关规定，马秀梅女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低
人数3名，辞职报告需在下任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报
告未能生效之前，马秀梅女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定继续履行监事职务。经查询，截止本公告披露日马秀梅女士未持有公司股
票。辞职生效后，马秀梅女士将继续严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于
监事持股的相关规定。为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会提名向
金辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并经公司第四届监事会第
二十八次会议审议通过，同意向金辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本议案
尚须提交公司股东大会审议通过。

    监事会声明：公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一。


    特此公告。


                                              岭南生态文旅股份有限公司
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                                                      二○二一年四月九日

附：向金辉先生个人简历

       向金辉，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年生，毕业于中南林业科技
大学，市政公用工程二级建造师，曾在湖北武汉边防检查站任职。现任岭南生态
文旅股份有限公司项目主管。向金辉先生不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情
形。
       向金辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司监事的条件，
符合《公司法》、《公司章程》法律法规的有关规定。




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