证券代码:002717            证券简称：岭南股份      公告编号：2021-051




                  岭南生态文旅股份有限公司
关于公司董事、高管辞职并推选公司薪酬考核委员会委员及
                      聘任公司高管的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副
董事长、第四届董事会薪酬考核委员会委员闫冠宇先生和副总裁张友铭先生、黄
锦阶先生的辞职报告。闫冠宇先生、张友铭先生和黄锦阶先生因个人原因申请辞
职。张友铭先生仍在公司子公司岭南园林建设集团有限公司任职，负责广东区域
业务。闫冠宇先生、黄锦阶先生辞职后不在公司担任其他职务。公司及公司董事
会对闫冠宇先生、张友铭先生和黄锦阶先生在任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心的感谢！
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，闫冠宇先生、张友铭先生和黄
锦阶先生的辞职申请自送达董事会时生效。闫冠宇先生辞职事项未导致公司董事
会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司生
产经营和管理的正常运行。
    截止本公告披露日，闫冠宇先生持有公司股份495,750股，张友铭先生持有
公司股份520,252股，黄锦阶先生持有公司股份45,000股，该部分股份的变动继
续遵循《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》及关于上市公司离任董事、高管减持股份的相关法律法规等规定。
    为了完善公司的治理结构，公司于2021年4月28日召开第四届董事会第三十
五次会议分别审议通过了《关于推选公司第四届薪酬考核委员会委员的议案》、
《关于聘任高级管理人员的议案》。
    董事会同意推选公司董事、副总裁兼董事会秘书张平先生为第四届薪酬考核
委员会委员，与第四届董事会薪酬考核委员会主任委员陈建华先生、委员云武俊
先生共同组成第四届薪酬考核委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董
                                    1
事会届满之日止。
    经公司董事长、代理总裁尹洪卫先生提名，公司董事会提名委员会审查，董
事会同意聘任董先农先生为公司副总裁，聘任刘玉平女士为公司副总裁兼财务总
监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已
就上述事项发表明确同意意见。


    特此公告。


                                              岭南生态文旅股份有限公司
                                                         董事会
                                                二○二一年四月二十九日

附：董事、高管简历

    1.张平:男，中国国籍，无境外居留权，1979年生，研究生学历，硕士学位，
持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳广田集团股份有限公司副总
裁、董事会秘书，深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表 、董事长助理及
深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表。现任公司董事、副总
裁、董事会秘书。
    张平持有公司45,000股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公
司董事及高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
    2.董先农，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生。毕业于华南农
业大学，硕士，园林景观设计工程师。历任岭南设计集团有限公司董事长兼总裁、
广西城乡规划设计院深圳分院设计总监、中国建筑设计院深圳分院项目经理。现
任公司副总裁。
    董先农未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司
高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
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    3.刘玉平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生。毕业于西南大学
(原西南农业大学)会计学专业，本科，中级会计师、中国注册会计师。历任公司
计财中心总经理、计财中心副总经理、财务经理 ，广东中诚安泰会计师事务所
有限公司部门经理等。现任公司副总裁、财务总监。
    刘玉平持有公司456,071股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担
任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。




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