证券代码：002717          证券简称：岭南股份          公告编号：2021-053



                     岭南生态文旅股份有限公司
           关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第
四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议
案》，经公司董事会审慎研究，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“华兴所”）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2020 年度股东
大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该
所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，履
行了相关责任与义务。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会
提议，公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构，聘期一年。

    二、拟聘审计机构的基本情况

    （一）机构信息
    1、基本信息
    （1）名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2）组织形式：特殊普通合伙企业
    （3）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。
    （4）历史沿革：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师
事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建
省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更
名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)。
    （5）首席合伙人：林宝明

    （6）截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙

人 42 名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师

超过 130 人。
    （7）华兴所 2020 年度经审计的收入总额为 32,668.96 万元，其中审计业务
收入 30,041.98 万元，证券业务收入 16,817.74 万元。
    （8）2020 年度为 47 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为
制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、
电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、
建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储
和邮政业等，审计收费总额（含税）为 5,568 万元。华兴会计师事务所(特殊普通
合伙)具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户 3 数。
    （9）业务资质：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资
格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是
中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过
去二十多年一直从事证券服务业务。
    2、投资者保护能力：截至 2020 年 12 月 31 日，华兴事务所购买了累计赔偿
限额为 8000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    3、诚信记录：华兴所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。3 名从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。


    （二）项目信息
    1、基本信息
    （1）拟签字项目合伙人：陈昭，注册会计师，1996 年起从事注册会计师业
务，2019 年开始在本所执业，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市
公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
    （2）拟签字注册会计师：拟签字注册会计师：林恒新，注册会计师，2003
年起从事注册会计师业务，2019 年开始在本所执业，至今为多家上市公司提供
过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
    （3）拟项目质量控制复核人：李臻：2010 年成为注册会计师、2007 年开始
从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，从事证券服务业务多年，未为公
司提供过审计服务；李臻近三年签署或复核过多家上市公司，具备相应专业胜任
能力。
    2、诚信记录
    拟签字项目合伙人陈昭最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行政监管措施，
受证监局出具警示函 2 次。拟签字注册会计师林恒新最近三年未受到刑事处罚、
行政处罚和和行政监管措施，受证监局出具警示函 2 次。项目质量控制复核人
李臻最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
    3.独立性
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拟签字项目合伙人陈昭、拟签字注册会计
林恒新、拟项目质量控制复核人李臻，不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费
    公司 2021 年度年报审计费用不超过 200 万元，费用根据 2021 年度审计的具
体工作量并参照市场价格确定。
    三、续聘审计机构履行的程序
    1. 经公司董事会审计委员会事前对华兴所的资格及执业质量进行充分了解，
结合公司实际情况，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构，并将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会
审议。
    2. 独立董事事前认可意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主
要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，
审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的
专业服务能力，并对公司的经营发展情况较为熟悉。华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）在 2020 年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审
计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的
审计工作，因此同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度的审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。
    独立董事独立意见：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等相关规定，我们对《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》进行
了认真审议。经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关
业务执业资格，审计团队严谨敬业，在执业过程中坚持独立审计原则，并对公司
的经营发展情况较为熟悉。能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公
正，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求。续聘华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并
提请公司股东大会审议。
    3. 2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第
二十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，上述议案
尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    4. 监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务
的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意续
聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

    四、备查文件

    1. 第四届董事会第三十五次会议决议；
    2. 第四届监事会第二十九次会议决议；
    3. 独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；
    4. 独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                               岭南生态文旅股份有限公司
                                                         董事会

                                                 二〇二一年四月二十九日