证券代码:002717           证券简称：岭南股份          公告编号：2021-060




                    岭南生态文旅股份有限公司
        关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
                         及授权期限的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 23 日、2020
年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与公司本次非公开发
行股票相关的议案，同意公司本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审
议通过本次非公开发行议案之日起 12 个月，授权董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日至本
次非公开相关事项全部办理完毕之日止。
    公司于 2020 年 10 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准岭
南生态文旅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2406 号)，
同意公司本次非公开发行股票的申请，公司本次非公开发行自核准发行之日起 12
个月内有效。
    鉴于公司本次非公开发行股票的原股东大会决议有效期及授权有效期已到
期，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于 2021 年 5 月 7 日召开第四届
董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过《关于延长公司
非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董
事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，同意上述决议的有
效期和相关授权有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会关
于公司本次非公开发行核准批文规定的 12 个月有效期截止日。除延长上述有效期
外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

                                    1
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关议案尚需提交公司股
东大会审议。
    特此公告。
                                              岭南生态文旅股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二一年五月八日




                                  2