证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021-082
岭南生态文旅股份有限公司
关于预计2021年下半年关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）及控股
子公司2021年下半年拟与岭南控股集团有限公司（以下简称“岭南控股”）等关联
方产生预计总额不超过2,000万元的设计、施工、运营等关联交易。2020年度该
类关联交易实际发生额为2,130.14万元（绝对金额），2021年上半年度关联交易
审批额度为2,855.44万元，实际发生金额为406.63万元。
公司于2021年8月30日召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会
第三十一次会议审议通过了《关于预计2021年下半年关联交易的议案》，关联董
事尹洪卫先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东尹洪卫先生需
回避表决。该关联交易预计有效期为股东大会通过之日起至2021年年度股东大会
召开之日止。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金
关联交易 截至披露日
关联交易类别 关联方 关联交易内容 额或预计金
定价原则 已发生金额
额
提供工程施工、
岭南控股 设计、运营、劳 市场化 1,000 0
务等服务
向关联方 提供工程施工、
其他同一控制
提供劳务 设计、运营、劳 市场化 1,000 0
下的关联法人
务等服务
合计 2,000 0
（三）上一年度关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
关联交易 关联交易
关联方 金额（绝对 预计金额 披露日期及索引
类别 内容
金额）
2020 年 4 月 30 日于巨潮资讯网
披露的《关于 2020 年度关联交易
工程施工、
重庆黍园生 预计的公告》（2020-058）、
运营、经营
态农业发展 516.42 400.00 2019 年 8 月 29 日于巨潮资讯网
景区服务
有限公司 披露的《关于签署文化旅游施工、
向关联方 等服务
运营合同暨关联交易的公告》
提供劳务
（2019-116）
句容市莲塘 2018 年 7 月 2 日于巨潮资讯网披
九曲文化旅 露的《关于全资子公司拟签署项
工程施工 297.27 0.00
游发展有限 目合同暨关联交易的公告》
公司 （2018-130）
2020 年 3 月 25 日于巨潮资讯网
上海四次元
向关联方 转让子公 披露的《关于转让子公司股权暨
文化集团有 1,316.45 0.00
出售资产 司股权 关联交易的公告》（公告编号：
限公司
2020-035）
合计 2,130.14 400.00
（四）上半年度关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易内 实际发 预计
关联方 披露日期及索引
类别 容 生金额 金额
深圳市星域 签署合作协 2021 年 1 月 9 日于巨潮资讯网披露的
许可协议 文旅投资有 议，以获得 0.00 1,500.00 《关于子公司拟签署项目合同暨关
限公司 影片播放权 联交易的公告》公告编号：2021-007）
2021 年 3 月 6 日于巨潮资讯网披露的
向关联人 立方数科股 工程设计、 《关于子公司拟签署项目合同书暨
406.63 1,355.44
提供劳务 份有限公司 施工等服务 关联交易的公告》（公告编号：
2021-025）
合计 406.63 2855.44
二、关联人介绍和关联关系
（一）岭南控股集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：尹前卫
成立日期：2006年08月22日
注册资本：5,010万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
企业地址：东莞市东城街道东纵路万达中心甲级写字楼B区6栋2103室
经营范围：实业投资，物业管理，国内商业贸易，会所、酒店管理，体育设
施开发，房地产开发（凭有效资质证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
2.与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生的配偶古钰瑭女士持有岭南控股集团
有限公司90%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第
10.1.3条规定，岭南控股及其控股子公司等均为公司的关联法人。
3.履约能力分析
岭南控股经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。
经查询，立方数科不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
上述预计的关联交易主要为公司及子公司向关联方提供项目设计、工程施工、
运营维护等劳务服务，属于正常的经营往来。遵循客观公正、平等自愿、价格公
允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。
2.关联交易协议签署情况
在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联
方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生
产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条
件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额
占公司营业收入比重较小，对公司独立性没有影响，公司不会因此类业务而对关
联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司对2021年下半年关联交易情况进行了预计，所预计关联交易遵循公平、
公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，
未影响公司的独立性，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合
《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同
意将2021年下半年关联交易预计事项提交至公司董事会审议，董事长尹洪卫先生
回避表决。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为：公司预计的2021年下半年关联交易遵守了公平、公正、
公开的原则，采用市场化的定价方式，交易价格公允。对公司经营业绩不构成重
大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，不会损害公司
和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程
序合法有效。因此，我们同意公司预计2021年下半年关联交易的议案。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司预计的2021年下半年关联交易事项属公司正常经
营行为，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2021年下半年关联交易预
计事项。
七、备查文件
1.第四届董事会第三十七次会议决议；
2.第四届监事会第三十一次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日