岭南生态文旅股份有限公司独立董事

  关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》、《董事会议事规
则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为岭南生态文旅
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、
负责的态度，基于客观、独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司 2021 年
下半年关联交易预计事项进行了事前审查，我们认为：

    公司对 2021 年下半年关联交易情况进行了预计，所预计关联交易遵循公平、
公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，
未影响公司的独立性，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合
《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意
将 2021 年下半年关联交易预计事项提交至公司董事会审议，董事长尹洪卫先生
回避表决。



    （以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十
七次会议相关事项的事前认可意见之签署页）


独立董事签署：




_____________                _____________              _____________
    云武俊                       陈建华                     黄   雷




                                                 二〇二一年八月十九日