证券代码：002717           证券简称：岭南股份           公告编号：2021-085


                     岭南生态文旅股份有限公司

           关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会
议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。根据上述董事会
决议，公司定于2021年10月11日（星期一）14:30召开2021年第四次临时股东大
会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如
下：


   一、 召开会议的基本情况
   1、会议届次：2021 年第四次临时股东大会
   2、会议召集人：董事会。
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议：2021 年 10 月 11 日（星期一）14:30
   （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 10 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 10 月 11
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
   6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 29 日（星期三）
   7、出席对象
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场
会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本
通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、现场会议地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号
楼 10 楼会议室


   二、 会议审议事项
   本次股东大会审议的提案如下：
   1、《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购
注销部分限制性股票的议案》；
   2、《关于修改公司章程的议案》；
   3、《关于预计2021年下半年关联交易的议案》。


    上述议案内容已经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届董事会第三十七
次会议、第四届董事 会第三十 八次会议审 议通过。具体内容详 见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。议案 1、2 需要以特别决议审议，须经出
席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1、3
涉及的关联股东回避表决并不再接受其他股东委托投票。根据《上市公司股东大会
规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。


   三、 提案编码
   本次股东大会提案编码表：
                                                                              备注
提案编码                              提案名称
                                                                        该列打勾的栏目可
                                                                              以投票

  100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投
  票提案
             《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成
  1.00                                                                         √
             就及回购注销部分限制性股票的议案》
  2.00       《关于修改公司章程的议案》                                        √

  3.00       《关于预计 2021 年下半年关联交易的议案》                          √



         四、 现场股东大会会议登记等事项
         1、登记方式
         （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
 原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
 份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
         （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有
 效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理
 人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出
 具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭
 证原件。
         （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
 及受托人身份证办理登记手续。
        （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信
 函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填
 写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
         2、登记时间：2021年9月30日至2021年10月9日9:00至11:30，14:00至17:00。
     3、登记地点：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份董事会办公室。
     4、会议联系方式：
         联系人：张平
         联系电话：0769-22500085
   传     真：0769-22492600
   电子邮箱：ln@lingnan.cn
   邮     编：523129
   联系地址：广东省东莞市东城区东源路 33 号岭南股份董事会办公室
   5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。


   五、 参与网络投票股东的投票程序
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。


    特此公告。




                                                岭南生态文旅股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二一年九月二十四日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
     1、 普通股的投票代码与投票简称
    投票代码为“362717”，投票简称为“岭南投票”。
     2、 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                         填报
         对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
         对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                 …                                 …
               合计                     不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    ② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
     3、 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有
议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。


    二、 通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2021年10月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统的投票时间为2021年10月11日上午9:15-下午15:00期间的
任意时间。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：
                                            授权委托书

         本人（本单位）                                      作为岭南生态文旅股份有限公司
  的股东，兹委托                         先生/女士代表本人（本单位）出席岭南生态文旅
  股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的
  各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
  的相关文件。如没有做出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行
  使表决权的后果均为本人/本单位承担。
         委托人签名（盖章）：                           委托人持股数量：
         委托人证券账户号码：
         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
         受托人签名：                                   受托人身份证号码：
         委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                             备注

提案编码                      提案名称                     该列打勾       同意       反对     弃权
                                                           的栏目可
                                                             以投票

  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

             《关于 2018 年限制性股票激励计划第三
  1.00       个解锁期解锁条件未成就及回购注销部                √
             分限制性股票的议案》
  2.00       《关于修改公司章程的议案》                        √

             《关于预计 2021 年下半年关联交易的议
  3.00                                                         √
             案》


  注：
         1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
         2、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
         3、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。



                                                              委托日期：