证券代码：002717             证券简称：岭南股份       公告编号：2022-055


                    岭南生态文旅股份有限公司

              第四届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会
议于 2022 年 8 月 26 日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长尹洪卫主持，公司部分监事、高管
列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各
位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》
及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司
《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》及
其摘要。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    经审议，董事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符
合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定，不存在违规使用募集资金的行为。董事会对此议案表示赞同。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议
相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映
了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议
相关事项的独立意见》。

    特此公告。


                                     岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 29 日