证券代码：002717           证券简称：岭南股份         公告编号：2022-056


                    岭南生态文旅股份有限公司

              第四届监事会第三十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十九次会
议于 2022 年 8 月 26 日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席吴奕涛主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用，已履行
了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存
放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，
符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决
策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                    岭南生态文旅股份有限公司监事会
                                           2022 年 8 月 29 日