证券代码：002717        证券简称：岭南股份           公告编号：2022-059


                   岭南生态文旅股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于
2022 年 9 月 1 日任期届满。目前，公司第五届董事会董事候选人及第五届监事
会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和
稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体
成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应
的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。公
司将积极推进董事会、监事会换届工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                        岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                               2022 年 08 月 29 日