证券代码：002717           证券简称：岭南股份      公告编号：2022－087


                   岭南生态文旅股份有限公司
             第四届监事会第四十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十一次会
议于2022年10月20日（周四）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于2022年10月19日通过电话的方式送达各位监事。本次会议应参加监事
3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了
如下决议：


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次拟使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）闲置募集资
金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《公司章程》等相关规定，不会影响募
集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情
形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司
本次使用不超过 26,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的独立意见》。




    特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司监事会
        2022 年 10 月 20 日