证券代码：002717             证券简称：岭南股份        公告编号：2022-090


                    岭南生态文旅股份有限公司

               第四届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议
于 2022 年 10 月 28 日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长尹洪卫主持，公司部分监事、
高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    公司《2022 年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司信
息披露管理办法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，
报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2022 年第三季度报告》同日刊登于公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关
门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目”建设期限延期至 2023 年 10 月，项
目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募投项目延期的公告》。

    公司独立董事、保荐机构对公司部分募投项目延期发表了明确同意意见，详
细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于 2022 年三季度计提资产减值准备的议案》

    公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映
了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详
见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年三季度计提
资产减值准备的公告》。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独
立意见》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                     岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 31 日