证券代码：002717         证券简称：岭南股份         公告编号：2022－099


                     岭南生态文旅股份有限公司
             第四届监事会第四十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十三次会
议于2022年11月11日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于2022年11月08日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事
3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了
如下决议：


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次关联交易事项，符合公司及全体股东利益，不存在损害公
司及股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也
不会影响公司独立性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见，具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于接受关联方无
息借款暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于接受关联方无息借款暨关联
交易的独立意见》。

    保荐机构就该事项发表了专项核查意见。


    特此公告。


                                      岭南生态文旅股份有限公司监事会
                                               2022 年 11 月 12 日