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公司公告

岭南股份:第四届监事会第四十四次会议决议公告2022-11-23  

                        证券代码:002717         证券简称:岭南股份        公告编号:2022-104


                   岭南生态文旅股份有限公司
             第四届监事会第四十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四十四次会
议于2022年11月22日(周二)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于2022年11月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事
3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持,会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了
如下决议:


    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    经审核,全体监事认为:公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策,
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,也不会影响公
司独立性。上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

    (二)审议通过《关于续聘公司 2022 年审计机构的议案》
    经审核,全体监事认为:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在
担任公司审计机构期间,严格遵循中国注册会计师审计准则的规定,遵循独立、
客观、公正的执业准则,切实履行审计机构的职责,较好地完成了各项审计服务
工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,监事会同意续聘容亚太(集团)
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本事项尚需公司股东大会审议通过。

    (三)审议通过《关于收购子公司股权的议案》
    经审核,全体监事认为:本次股权收购事宜,有利于公司进一步加强对子
公司恒润集团的整体经营管理,提升其经营决策效率;决策程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定,定价依据具有合理性,不存在损害公司及中小股东
的利益的情形,不会对公司持续经营能力产生不利影响,不存在利益输送或侵占
公司利益的情形。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。


                                       岭南生态文旅股份有限公司监事会
                                               2022 年 11 月 23 日