岭南生态文旅股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《岭南生态文旅股份有限公司章程》等
有关规定，我们作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第四届董事会第
五十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于第五届董事会董事候选人提名的独立意见

    我们对第五届董事会董事及独立董事候选人的教育背景、工作阅历、专业素
养进行了充分了解，本次提名的第五届董事会董事候选人具备法律、行政法规所
规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公
司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。本次提名的董事候选人不存在
《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
形。我们同意将第五届董事会董事候选人提交公司 2022 年第三次临时股东大会
审议。

    二、关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的独立意见

    经核查，我们认为：公司董事薪酬方案是依据公司的规模大小、实际经营情
况，公司所处行业薪酬水平制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，强化董
事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。不存在损害公司及股东利益的情形，
符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。我们同意将公司第五届董事会
董事薪酬津贴的方案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
   （本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
五十三次会议相关事项的独立意见签署页）



独立董事签署：




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  云武俊                     陈建华                   黄   雷




                                             二〇二二年十二月二日