证券代码：002717            证券简称：岭南股份     公告编号：2022-113


                         岭南生态文旅股份有限公司
             关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议审
议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，决定于2022年12月20日（周
二）召开公司2022年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次会议采
取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
   2、股东大会的召集人：公司董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开日期、时间为：2022年12月20日（周二）14:30；
   （2）网络投票日期、时间为：2022年12月20日（周二），其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年
12月20日9:15-15:00期间的任意时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本
次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一
种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6、会议的股权登记日：2022年12月14日（周三）
   7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   于股权登记日2022年12月14日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件二）。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
   8、现场会议召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10
楼会议室。

   二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码示例表：

                                                                               备注
  提案编码                             提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                              可以投票
    100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

累积投票提案   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
               《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
    1.00                                                                  应选人数（6）人
               议案》
    1.01       选举陈健波先生为公司第五届董事会非独立董事                       √

    1.02       选举尹洪卫先生为公司第五届董事会非独立董事                       √

    1.03       选举梁大衡先生为公司第五届董事会非独立董事                       √

    1.04       选举谭立明先生为公司第五届董事会非独立董事                       √

    1.05       选举李云鹏先生为公司第五届董事会非独立董事                       √

    1.06       选举张平先生为公司第五届董事会非独立董事                         √
               《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
    2.00                                                                  应选人数（3）人
               案》
    2.01       选举陈燕维女士为公司第五届董事会独立董事                         √

    2.02       选举黄寿昌先生为公司第五届董事会独立董事                         √

    2.03       选举黄雷先生为公司第五届董事会独立董事                           √
                                                                                 备注
  提案编码                               提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                                可以投票
                 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
       3.00                                                                 应选人数（2）人
                 人的议案》
       3.01      选举黄庆国先生为公司第五届监事会非职工代表监事                   √

       3.02      选举胡诗涵女士为公司第五届监事会非职工代表监事                   √

非累积投票提案

       4.00      《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》                       √

       5.00      《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》                       √

       6.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                     √


     上述提案已经公司第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第四十五次会议
审议通过。上述议案具体内容详见 2022 年 12 月 05 日公司在指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上刊登的《第四届董事会第五十三次会议决议公告》《第四届监事会第四十五次
会议决议公告》等公告。

     本次会议的提案 1、提案 2 和提案 3 采用累积投票制进行表决，非独立董事（应选
人数 6 人）、独立董事（应选人数 3 人）和非职工代表监事（应选人数 2 人）的表决
分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。

     特别提示：累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议的提案 4、提案 5
涉及的关联股东回避表决并不再接受其他股东委托投票。本次会议的提案 6 属于特别
决议事项，由出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。

     根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计
票。

    三、会议登记事项

     1、登记时间及地点：
    （1）登记时间：2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 16 日、2022 年 12 月 19 日（上
午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
    （2）登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼董
事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
    2、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印
件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受
托人身份证办理登记手续。
    （4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函、电子邮件、
传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》
（附件二），以便登记确认。
    3、会议联系方式：
    联 系 人：张平
    联系电话：0769-22500085
    传     真：0769-22492600
    电子邮箱：ln@lingnan.cn
    邮政编码：523129
    联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼董事会
办公室
    4、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    5、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，
鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道
不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫
情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、广东省健康码“粤康码”
和防疫行程卡均为绿色方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

   五、备查文件

   1、第四届董事会第五十三次会议决议；
   2、第四届监事会第四十五次会议决议。



    特此公告。


                                               岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                                       2022年12月05日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
     1、 普通股的投票代码与投票简称
     投票代码为“362717”，投票简称为“岭南投票”。
     2、 本次股东大会议案为非累积投票议案的，填报表决意见：赞成、反对、弃权。
     3、 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4、 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
         投给候选人的选举票数                             填报
           对候选人 A 投 X1 票                            X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                            X2 票
                   …                                       …
                 合 计                        不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
     5、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
   二、 通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2022年12月20日的交易时间：即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年12月20日（现场股东大会召开当日）
上午9：15，结束时间为2022年12月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书” 或 “深 交所 投资 者 服务密 码 ”。 具体 的 身份认 证流 程可 登录 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二：
                                           授权委托书

           本人（本单位）                                 作为岭南生态文旅股份有限公司的股
    东，兹委托                  先生/女士代表本人（本单位）出席岭南生态文旅股份有限公
    司 2022 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授
    权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做
    明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单
    位承担。
           委托人对本次股东大会议案表决意见如下：


                                                                 备注          同意    反对   弃权

提案编码                        提案名称
                                                               该列打勾的
                                                               栏目可以投
                                                                   票
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
累积投票提
             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    案
             《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
   1.00                                                                     应选人数（6）人
             事候选人的议案》
   1.01      选举陈健波先生为公司第五届董事会非独立董事            √

   1.02      选举尹洪卫先生为公司第五届董事会非独立董事            √

   1.03      选举梁大衡先生为公司第五届董事会非独立董事            √

   1.04      选举谭立明先生为公司第五届董事会非独立董事            √

   1.05      选举李云鹏先生为公司第五届董事会非独立董事            √

   1.06      选举张平先生为公司第五届董事会非独立董事              √
             《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
   2.00                                                                     应选人数（3）人
             候选人的议案》
   2.01      选举陈燕维女士为公司第五届董事会独立董事              √

   2.02      选举黄寿昌先生为公司第五届董事会独立董事              √

   2.03      选举黄雷先生为公司第五届董事会独立董事                √
             《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
   3.00                                                                     应选人数（2）人
             表监事候选人的议案》
   3.01      选举黄庆国先生为公司第五届监事会非职工代表监事        √
   3.02           选举胡诗涵女士为公司第五届监事会非职工代表监事    √
非累积投票
  提案
   4.00           《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》        √

   5.00           《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》        √

   6.00           《关于修订<公司章程>的议案》                      √



           注：
           1、累积制投票方式：即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥
    有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；
           2、议案实行累积投票的，请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投
    票权均分给打“√”的候选人）；
           3、选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*6，选举独立董事的投票总数=股东所
    持有表决权股份总数*3，选举监事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*2；
           4、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
           5、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签
    字；
           6、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




            委托人签名（盖章）：                         委托人持股数量：

            委托人证券账户号码：                         委托人持股性质：

            委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

            受托人签名：                                 受托人身份证号码：


            委托日期：




                                    （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）