证券代码：002717         证券简称：岭南股份        公告编号：2023－007


                    岭南生态文旅股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于
2023年1月19日（周四）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于2023年1月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，
实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国先生主持，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下
决议：


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    经审核，全体监事认为：公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会影响公
司独立性。上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事黄庆国回避表决。

    该议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。



    特此公告。


                                      岭南生态文旅股份有限公司监事会
                                               2023 年 1 月 20 日