证券代码：002717             证券简称：岭南股份         公告编号：2023-006


                      岭南生态文旅股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2023
年 1 月 19 日（周四）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 1 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    公司拟与华盈产业投资签署《借款合同》，向公司提供 3 亿元人民币借款，年借
款利率 6%，借款期限自华盈产业投资实际支付借款之日起至以下孰早者止：（1）公
司取得深交所、证监会核准 2022 年度向特定对象发行股票的决定并实际收到募集资
金之日起 60 个自然日。（2）自华盈产业投资实际支付借款之日起届满 1 年之日。经
公司、华盈产业投资、尹洪卫三方协商一致并达成书面补充协议的可变更借款期限。
尹洪卫对该借款承担连带责任保证担保。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈健波、尹洪卫、梁大衡、
谭立明回避表决。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见。具体内容详见
同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
    （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
    公司董事会拟定于 2023 年 2 月 6 日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公
司 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。



    特此公告。


                                             岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                                   2023 年 1 月 20 日