证券代码：002719           证券简称：麦趣尔       公告编号：2018-093



                  麦趣尔集团股份有限公司
      关于第三届董事会第十次会议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
     麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十次会议于
 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议
 由董事长李勇召集，应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议有效表决票数为 7 票。
 公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
 《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
 议，通过了如下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》的议案；
     经审议，董事会全体成员认为《2018 年第三季度报告》全文及摘要的编制和
 审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、
 准确、完整地反映公司的实际情况。
     2018 年第三季度报告全文、正文与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

     特此公告。
                                         麦趣尔集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 10 月 30 日