麦趣尔集团股份有限公司

   证券代码：002719           证券简称：麦趣尔           告编号：2018-112

                       麦趣尔集团股份有限公司

                  2018 年第三次临时股东大会会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况
     一、会议召开和出席情况
     麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 16
 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
 召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》。
     1、会议召开情况：
     （1）会议时间：现场会议时间为于 2018 年 12 月 3 日在公司二楼会议室
     网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
 12 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
 票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 3 日下
 午 15:00 期间的任意时间。
     （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室
     （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
     （4）会议召集人：公司董事会；
     （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
     （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规
 章的有关规定。
     2、会议出席情况：
     出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计 19 人，代
 表有效表决权的股份数 106,144,604 股，占公司有效表决权总股份的 60.9538%，
                                                 麦趣尔集团股份有限公司

其中：
    （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表有效表决权的股份
数 102,817,611 股，占公司有效表决权总股份的 96.8656%
    （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 7 人，代表有效表决权的股
份数 3,326,993 股，约占公司有效表决权总股份 3.1344%；
    （3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员：（2）单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东，下同)共 12 人，代表有效表决权的股份数 3,451,633 股，约
占公司有效表决权总股份的 3.2518%；
     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与股东及股东代理人
经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。
    (1)审议《关于回购公司股份》的议案
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    总表决情况：
    同意 106,143,964 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 99.9994%，其中:现场投票 102,817,611 股，网络投票 3,326,353 股。
    反对 640 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0.0006%，其中：现场投票 0 股，网络投票 640 股
    弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况如下：
    同意 3,450,993 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
的 3.2512%，其中:现场投票 124,640 股，网络投票 3,326,353 股。
    反对 640 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，
其中：现场投票 0 股，网络投票 640 股
    弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
                                                   麦趣尔集团股份有限公司

    表决结果: 此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审
议通过。
    (2)审议《关于修订<公司章程>》的议案
    本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
    总表决情况如下：
    同意 106,130,204 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 99.9864%，其中:现场投票 102,817,611 股，网络投票 3,312,593 股。
    反对 14,400 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0.0136%，其中：现场投票 0 股，网络投票 14,400 股；
       弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况如下：
    同意 3,437,233 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
的 3.2383%，其中:现场投票 124,640 股，网络投票 3,312,593 股。
    反对 14,400 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0.0136%，其中：现场投票 0 股，网络投票 14,400 股
    弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    表决结果: 此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审
议通过。
    三、律师出具的法律意见
    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。
    四、会议备查文件
    1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议
    2、《北京懋德律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2018 年第三次临时
                         麦趣尔集团股份有限公司

股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                         麦趣尔集团股份有限公司
                                 2018 年 12 月 4 日