证券代码：002719            证券简称：麦趣尔           公告编号：2019-004



                         麦趣尔集团股份有限公司

              关于拟终止发行股份购买资产提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



风险提示：


    在本次发行股份购买资产开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履
行了信息披露义务，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露
了《发行股份购买资产预案》等相关文件，并且在《发行股份购买资产预案》、
《关于发行股份购买资产的一般风险提示公告》及相关进展公告中充分披露了本
次发行股份购买资产存在的风险及不确定性。公司所有信息均以上述媒体披露的
信息为准。


    本公司郑重提示投资者注意投资风险。


一、本次发行股份购买资产的基本情况

    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或本公司”）拟向上海手乐电
子商务股份有限公司（以下简称“手乐电商”）的股东上海克恩顿创业投资中心
（有限合伙） 以下简称“上海克恩顿”）发行股份，收购其持有的手乐电商 40.63%
股权，共计 1,486.60 万股股份。

二、公司在推进本次发行股份购买资产期间所做的工作

    （一）主要历程

    1、公司自 2018 年 6 月 15 日（星期五）开市起停牌（初次停牌时间为 2018
年 6 月 8 日（星期五））并于 2018 年 6 月 15 日披露了《关于筹划发行股份购买
资产的停牌公告》。

    2、2018 年 6 月 23 日、2018 年 6 月 30 日，公司分别披露了《关于筹划发行
股份购买资产的停牌进展公告》，2018 年 7 月 6 日披露了《关于发行股份购买资
产停牌期满申请继续停牌的公告》。由于本次发行股份购买资产涉及的工作量比
较大，相关方案需要进一步论证和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自
2018 年 7 月 6 日（星期五）开市起继续停牌。

    3、2018 年 7 月 13 日、2018 年 7 月 20 日、2018 年 7 月 27 日、2018 年 8
月 3 日，公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。2018
年 8 月 6 日，公司披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》，
公司股票自 2018 年 8 月 6 日开市起继续停牌。2018 年 8 月 13 日、2018 年 8 月
20 日、2018 年 8 月 27 日、2018 年 9 月 3 日，公司分别披露了《关于筹划发行
股份购买资产的停牌进展公告》。

    4、2018 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》等相关议案。2018 年 9 月 5 日
公司披露了《麦趣尔集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展暨提请召
开股东大会审议延期复牌事项的公告》，2018 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 19 日、
2018 年 9 月 26 日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。

    5、2018 年 10 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于<麦趣尔集团股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》等与本次收购资产
事项相关的议案，并于 2018 年 10 月 8 日公司披露了《关于披露发行股份购买资
产预案暨公司股票停牌的公告》。

    6、根据相关监管要求，深交所对公司本次发行股份购买资产事项的相关文
件进行事后审核，并于 2018 年 10 月 12 日向公司下发了《关于对麦趣尔集团股
份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 40 号）
（以下简称“《问询函》”）。深交所要求公司及相关中介机构对《问询函》做出书
面说明或出具核查意见，并于 2018 年 10 月 22 日前向深交所进行反馈。公司于
2018 年 10 月 23 日向深交所申请延期回复《问询函》。但由于相关问题涉及对部
分数据和事项的进一步核实、补充，需要结合独立财务顾问、评估、审计、法律
等相关工作进行确认和完善，且相关中介机构尚需履行内核流程，因此经向深交
所申请，将问询函回复延期至 2018 年 11 月 19 日。鉴于回复问询工作量较大，
中介机构核查意见及交易相关事项仍需进一步商讨、论证及完善。为进一步做好
《问询函》回复工作，公司股票自 2018 年 11 月 26 日开市起继续停牌。

    7、公司于 2018 年 12 月 3 日披露了《关于公司股票复牌提示性公告》。

    8、2018 年 12 月 25 日公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复
的 公 告 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

       （二）推进发行股份购买资产期间所做的主要工作


    在筹划并推进本次发行股份购买资产期间，公司严格按照中国证监会和深圳
证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工
作。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公
司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议通过了本次发行股
份购买资产的预案；在收到深圳证券交易所关于本次许可类重组的问询函后，公
司对问询函进行了回复并根据回复意见对本次发行股份购买资产预案进行了修
订。


三、拟终止本次发行股份购买资产事项的原因及对公司的影响


    自披露本次发行股份购买资产预案以来，公司与交易对方以及各中介机构等
相关方积极推进发行股份购买资产相关事宜，组织相关各方沟通、协商交易方案。
鉴于行业政策、证券市场等外部环境发生了变化，公司与交易对方预计无法在法
律法规规定的期限内就标的公司的资产估值、作价方案调整达成一致意见，经协
商拟终止本次发行股份购买资产。公司将尽快召开董事会审议终止本次发行股份
购买资产事项。


    公司目前经营情况正常，本次发行股份购买资产的终止，不会对公司生产经
营和财务状况等方面造成重大不利影响。公司将在立足现有业务的基础上，在符
合法律法规的条件下,继续通过外延整合等方式布局食品加工行业产业链，提升
公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。


四、决策程序及承诺事项


    公司将于近期召开董事会，审议终止本次发行股份购买资产的相关事项，与
交易对方协商签署终止本次发行股份购买资产的相关协议，并按规定召开投资者
说明会。同时，公司将承诺于终止本次发行股份购买资产公告披露后的 2 个月内，
不再筹划发行股份购买资产事项。


五、提示性内容


    公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请广大投资者
及时关注相关公告并注意投资风险。公司董事会就本次发行股份购买资产对各位
投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示
感谢。




    特此公告。




                                          麦趣尔集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 2 月 18 日