麦趣尔:关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况公告2019-02-27
证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2019-010
麦趣尔集团股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会
召开情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 26 日下午
15:00-16:00 在“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)通过网络远程方式召
开了本次终止筹划发行股份购买资产事项的投资者说明会,会议召开的具体情况
公告如下:
一、投资者说明会召开情况
公司董事长李勇先生,董事会秘书、副总经理姚雪女士,财务总监、副总经
理许文女士,副总经理、证券事务代表贾勇军先生。针对此次终止筹划发行股份
购买资产事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内
就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题
及答复整理如下:
1、贵公司预亏 1.7 亿吞噬 4 年净利!这个数据触目惊心啊!请管理层向投资者
说明一下,预亏的原因。再请说明一下,管理层对今年的业绩是否有信心?
答:感谢您对我公司的关注。 1、公司 2015 年收购浙江新美心食品工业有
限公司 100%股权,截止 2018 年 12 月 31 日账面商誉余额为 129,857,642.66 元,
鉴于所处行业竞争加剧及门店改造摊销的影响,2018 年度总体经济形势和融资
环境的变化,可能存在商誉减值风险。2、根据财政部《企业会计准则》第 8 号-
资产减值和中国证监会会计监管风险提示第 8 号—《商誉减值》相关规定和要求,
公司在 2018 年年度终了时对公司商誉进行了初步减值测试。公司按照 2018 年实
际经营情况和对 2019 年及以后年度市场环境、客户需求、技术变化、毛利率波
动等综合因素,以谨慎的原则对商誉对应各相关资产组价值进行减值测试。根据
初步测试结果,公司认为其存在商誉减值迹象,按照谨慎的原则,预计需计提商
誉减值准备金额约为 5,000 万元-12,985 万元。3、由于外部市场环境和融资环
境发生变化,本公司多个收购和融资项目无法如期进行,期间所产生的中介机构
费用将计入 2018 年度报告期内。4、由于 2018 年度公司大规模对原有烘焙连锁
门店进行新业态模式转型翻新改造产生折旧摊销费用。5、本年公司为占领团购
市场,大力发展团购渠道销售,导致本年销售折扣费用增加。我公司管理层对今
年业绩非常有信心。
2、2014 年上市以来就开启了“并购之路”,2014 年,麦趣尔以 3 亿元的价格
收购了浙江新美心食品有限公司 100%股权,溢价近 8 成。2016 年又以 4800 万
元购华冠新材 4.8%股权,而当时华冠新材的实收资本也仅为 6000 万元。2017
年,麦趣尔拟 2.19 亿元收购青岛丹香 51%股权,增值率达 281%。麦趣尔三次高
价收购花费近 6 亿。请问公司是否对此有反思?请问公司最新的发展规划是什
么样的?
答:上市之初,公司认真严谨的研究制定了以发展社区烘焙连锁为核心平台
的业务发展战略,基于此战略,我司在上市后开展了一系列产业并购投资活动(华
冠新材属于财务性投资),包括线下与线上食品产业标的,打造 O2O 社区烘焙产
业供应链,但在并购实施中发现自身产业并购整合提升能力还需加强,未来公司
将不断提高自身盈利能力,发展规划以公告为准!
3、2018 年度公司大规模对原有烘焙连锁门店进行新业态模式转型翻新改造,产
生折旧摊销费用。那么,2019 年呢,还有没有此类翻新改造计划?建议做好产
品,搞好营销即可。
答:感谢您关注本公司 首先谢谢您的建议,我公司将会接受您宝贵的意见。
公司在 2019 年继续做门店新业态模式转型翻新改造,在制定改造计划过程中已
充分考虑改造成本对公司业绩的影响。
4、麦趣尔 2018 年大力发展团购渠道销售,导致销售折扣费用增加。请问贵公
司团购的渠道主要是哪些?团购对提升盈利有多大作用呢?
答:感谢您关注本公司 公司大力发展团购渠道,是为了锁定目标消费群,
对公司销售收入的增长具有长远积极的作用。 谢谢!
5、请问公司今年有哪些新乳品推出吗?希望公司把品牌知名度提高些,做好主
业,不要搞那些并购了,谢谢!
答:公司 2019 年将推进完成上市募投项目及后续产业升级项目,将在产品
创新能力、产品品质控制能力、产品供应链成本降低能力上有较大提升,同时会
借助国内优质营销资源和信息化系统持续提升公司品牌营销能力、零售管理能力、
消费者洞察能力。谢谢您的宝贵意见!
三、其他事项
公司本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容,投资者可登陆
“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)查阅。公司对长期以来关注和支持公
司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2019 年 2 月 27 日