麦趣尔：2019年第一次临时股东大会会议决议2019-03-12
麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2018-018
麦趣尔集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 22 日
在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为于 2019 年 3 月 11 日在公司二楼会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年
3 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 11 日下
午 15:00 期间的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规
章的有关规定。
2、会议出席情况：
麦趣尔集团股份有限公司
出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计 19 人，代
表有效表决权的股份数 103,677,639 股，占公司有效表决权总股份的 59.54%，
其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 19 人，代表有效表决权的股份
数 103,677,639 股，占公司有效表决权总股份的 59.54%
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 0 人，代表有效表决权的股
份数 0 股，约占公司有效表决权总股份 0%；
（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员：（2）单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东，下同)共 11 人，代表有效表决权的股份数 288,500 股，约占
公司有效表决权总股份的 0.17%；
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与股东及股东代理人
经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。
1、 《关于终止公司配股申请及撤回配股申请文件的议案》的议案
2、 审议表决结果如下：
同意 103,677,639 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 59.54%，其中:现场投票 103,677,639 股，网络投票 0 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东表决情况如下：
同意 288,500 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0.17%，其中:现场投票 288,500 股，网络投票 0 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，
麦趣尔集团股份有限公司
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
表决结果:该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。
四、会议备查文件
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 12 日
