证券代码：002719           证券简称：麦趣尔          公告编号：2019-019



                      麦趣尔集团股份有限公司
       关于 2019 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
       1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
       2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开和出席情况
     麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 5 日
 在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
 开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》。
     1、会议召开情况：
     （1）会议时间：现场会议时间为于 2019 年 3 月 20 日在公司二楼会议室
     网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3
 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
 系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 20 日下午
 15:00 期间的任意时间。
     （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室
     （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
     （4）会议召集人：公司董事会；
     （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
     （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规
 章的有关规定。
       2、会议出席情况：
       出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计 17 人，代
表有效表决权的股份数 103,619,379 股，占公司有效表决权总股份的 59.50%，其
中：
       （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 17 人，代表有效表决权的股份
数 103,619,379 股，占公司有效表决权总股份的 59.50%
       （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 0 人，代表有效表决权的股
份数 0 股，约占公司有效表决权总股份 0%；
       （3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
1.上市公司的董事、监事、高级管理人员：2.单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东，下同)共 10 人，代表有效表决权的股份数 230,240 股，约占公司有
效表决权总股份的 0.13%；
       （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会
议。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与股东及股东代理人
经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。
       1、 审议《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资
          金用于永久补充流动资金》的议案
       审议表决结果如下：
       同意 103,619,379 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总
数的 59.50%，其中:现场投票 103,619,379 股，网络投票 0 股。
       反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其
中：现场投票 0 股，网络投票 0 股
       弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其
中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
       中小股东表决情况如下：
       同意 230,240 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0.13%，其中:现场投票 230,240 股，网络投票 0 股。
    反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其
中：现场投票 0 股，网络投票 0 股
    弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其
中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    表决结果:该议案获得通过
    三、律师出具的法律意见
    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格
符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法、有效。
   四、会议备查文件
    1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议
    2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2019 年第二次
临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                                麦趣尔集团股份有限公司
                                                       2019 年 3 月 21 日