证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编号:2020-044 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 4 月 30 日 在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召 开 2019 年年度股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况: (1)会议时间:现场会议时间为于 2020 年 5 月 21 日在公司二楼会议室 网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 21 日上午 9:15—15:00 期间的任意时间。 (2)会议地点:新疆昌吉市麦趣尔总部公司会议室 (3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式; (4)会议召集人:公司董事会; (5)现场会议主持人:公司董事长李勇先生; (6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规 章的有关规定。 2、会议出席情况: 出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计 27 人(代表 29 名 股东),代表股份数 96,202,346 股,占公司有效表决权总股份的 55.2444%,其 中: (1)出席本次现场会议的股东及股东代表共 20 人(代表 22 名股东),代 表有效表决权的股份数 94,668,146 股,占公司有效表决权总股份的 54.4185% (2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共 7 人,代表有效表决权的股 份数 1,438,200 股,约占公司有效表决权总股份 0.8259%; (3)参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东: 1.上市公司的董事、监事、高级管理人员:2.单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东,下同)共 19 人,代表有效表决权的股份数 1,711,480 股,约占本次 公司有效表决权总股份的 0.9828%; (4)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会 议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东及股东代理 人经过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决。 1、 审议《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案 审议表决结果如下: 同意 95,764,146 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总 数的 99.5445%,其中:现场投票 94,764,146 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 438,200 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.4555%,其中:现场投票 0 股,网络投票 438,200 股 弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其 中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。 中小股东表决情况如下: 同意 1,273,280 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 74.3964%,其中:现场投票 273,280 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 438,200 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 25.6036%,其中:现场投票 0 股,网络投票 438,200 股 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%,其中:现 场投票 0 股,网络投票 0 股。 表决结果:该议案获得通过 2、 审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案 审议表决结果如下: 同意 95,764,146 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总 数的 99.5445%,其中:现场投票 94,764,146 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 343,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.3566%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 95,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0989%,其中:现场投票 0 股,网络投票 95,100 股。 中小股东表决情况如下: 同意 1,273,280 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 74.3964%,其中:现场投票 273,280 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 343,100 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 20.0470%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 95,100 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.5566%,其中:现场投票 0 股,网络投票 95,100 股。 表决结果:该议案获得通过 3、 审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案 审议表决结果如下: 同意 95,764,146 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总 数的 99.5445%,其中:现场投票 94,764,146 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 438,200 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.4555%,其中:现场投票 0 股,网络投票 438,200 股 弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其 中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。 中小股东表决情况如下: 同意 1,273,280 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 74.3964%,其中:现场投票 273,280 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 438,200 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 25.6036%,其中:现场投票 0 股,网络投票 438,200 股 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%,其中:现 场投票 0 股,网络投票 0 股。 表决结果:该议案获得通过 4、 审议《2019 年度独立董事述职报告》的议案 审议表决结果如下: 同意 95,764,146 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总 数的 99.5445%,其中:现场投票 94,764,146 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 438,200 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.4555%,其中:现场投票 0 股,网络投票 438,200 股 弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其 中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。 中小股东表决情况如下: 同意 1,273,280 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 74.3964%,其中:现场投票 273,280 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 438,200 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 25.6036%,其中:现场投票 0 股,网络投票 438,200 股 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%,其中:现 场投票 0 股,网络投票 0 股。 表决结果:该议案获得通过 5、 审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案 审议表决结果如下: 同意 95,764,146 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总 数的 99.5445%,其中:现场投票 94,764,146 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 438,200 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.4555%,其中:现场投票 0 股,网络投票 438,200 股 弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其 中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。 中小股东表决情况如下: 同意 1,273,280 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 74.3964%,其中:现场投票 273,280 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 438,200 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 25.6036%,其中:现场投票 0 股,网络投票 438,200 股 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%,其中:现 场投票 0 股,网络投票 0 股。 表决结果:该议案获得通过 6、 审议《关于 2019 年度利润分配预案》的议案 审议表决结果如下: 同意 95,764,146 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总 数的 99.5445%,其中:现场投票 94,764,146 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 343,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.3566%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 95,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0989%,其中:现场投票 0 股,网络投票 95,100 股。 中小股东表决情况如下: 同意 1,273,280 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 74.3964%,其中:现场投票 273,280 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 343,100 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 20.0470%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 95,100 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.5566%,其中:现场投票 0 股,网络投票 95,100 股。 表决结果:该议案获得通过 7、 审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 审议表决结果如下: 同意 95,869,246 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总 数的 99.6434%,其中:现场投票 94,764,146 股,网络投票 1,095,100 股。 反对 343,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.3566%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其 中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。 中小股东表决情况如下: 同意 1,368,380 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 79.9530%,其中:现场投票 273,280 股,网络投票 1,095,100 股。 反对 343,100 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 20.0470%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%,其中:现 场投票 0 股,网络投票 0 股。 表决结果:该议案获得通过 8、 审议《使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案 审议表决结果如下: 同意 95,869,246 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总 数的 99.6434%,其中:现场投票 94,764,146 股,网络投票 1,095,100 股。 反对 343,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.3566%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其 中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。 中小股东表决情况如下: 同意 1,368,380 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 79.9530%,其中:现场投票 273,280 股,网络投票 1,095,100 股。 反对 343,100 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 20.0470%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%,其中:现 场投票 0 股,网络投票 0 股。 表决结果:该议案获得通过 9、 审议《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的 议案 审议表决结果如下: 同意 95,764,146 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总 数的 99.5445%,其中:现场投票 94,764,146 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 438,200 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.4555%,其中:现场投票 0 股,网络投票 438,200 股 弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其 中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。 中小股东表决情况如下: 同意 1,273,280 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 74.3964%,其中:现场投票 273,280 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 438,200 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 25.6036%,其中:现场投票 0 股,网络投票 438,200 股 弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其 中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。 表决结果:该议案获得通过 10、审议《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案 审议表决结果如下: 同意 95,764,146 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总 数的 99.5445%,其中:现场投票 94,764,146 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 343,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.3566%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 95,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0989%,其中:现场投票 0 股,网络投票 95,100 股。 中小股东表决情况如下: 同意 1,273,280 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 74.3964%,其中:现场投票 273,280 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 343,100 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 20.0470%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 95,100 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.5566%,其中:现场投票 0 股,网络投票 95,100 股。 表决结果:该议案获得通过 11、审议《关于修改公司章程》的议案 审议表决结果如下: 同意 95,764,146 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总 数的 99.5445%,其中:现场投票 94,764,146 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 343,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.3566%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 95,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0989%,其中:现场投票 0 股,网络投票 95,100 股。 中小股东表决情况如下: 同意 1,273,280 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 74.3964%,其中:现场投票 273,280 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 343,100 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 20.0470%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 95,100 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.5566%,其中:现场投票 0 股,网络投票 95,100 股。 表决结果:该议案获得通过 12、审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案 审议表决结果如下: 同意 95,764,146 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总 数的 99.5445%,其中:现场投票 94,764,146 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 343,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.3566%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 95,100 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0989%,其中:现场投票 0 股,网络投票 95,100 股。 中小股东表决情况如下: 同意 1,273,280 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 74.3964%,其中:现场投票 273,280 股,网络投票 1,000,000 股。 反对 343,100 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 20.0470%,其中:现场投票 0 股,网络投票 343,100 股 弃权 95,100 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.5566%,其中:现场投票 0 股,网络投票 95,100 股。 表决结果:该议案获得通过 三、律师出具的法律意见 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章 程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法、有效;本次股东大会召集人资格 符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果 合法、有效。 四、会议备查文件 1、公司 2019 年年度股东大会决议 2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度股 东大会的法律意见书》 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年 5 月 22 日