麦趣尔集团股份有限公司

证券代码:002719             证券简称:*ST 麦趣         公告编码:2020-064


                     麦趣尔集团股份有限公司

           第三届董事会第二十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    经麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于 2020 年 11 月 23 日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参会董
事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则》
等相关规范性文件的规定。会议由董事长李勇先生主持。
二、董事会会议审议情况
    经与会全体董事认真审议，会议采用举手表决方式逐项表决了本次会议的各
项议案，形成并通过了如下决议：
    1、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司
提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2020 年度审计机构，聘期 1 年。公司独立董事对本事项发表了同意意见，
内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议的
独立意见》。此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    2、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事
项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2020 年 11 月 24 日
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知公告》。
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   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
   1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
   2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                              麦趣尔集团股份有限公司
                                                    2020 年 11 月 24 日