麦趣尔集团股份有限公司




     麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会

                       2022 年度工作会议决议

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司
章程》")、《麦趣尔集团股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相
关规定,麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会于 2023 年 4
月 26 日召开薪酬与考核委员会 2022 年度工作会议。本次会议由薪酬和考核委员
会会主任/召集人高波召集，参会委员应到 5 名、实到 5 名，全体委员以举手表
决的方式审议通过了以下议案：

    1、同意公司 2023 年度董事津贴、薪酬方案。

    薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司董事水平和公司
实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及
股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会、股东
大会审议。

    2、同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

    薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人员水
平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损
害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事
会审议。

   （以下无正文）