电光科技

股票代码：002730           股票简称：电光科技          公告编号：2019-005


         电光防爆科技股份有限公司
   第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知已于 2019 年 2 月 22 日以电话通知的形式送达各位董事，会议于 2019
年 2 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议
表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。会议符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定，会议合法有效。

    会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

    一、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备议案》
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相
关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产状
况和财务状况，公司及子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了
全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
    经过公司及子公司对 2018 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存
货、应收款项、固定资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2018 年
度拟计提各项资产减值准备 3,190.20 万元。公司于 2019 年 2 月 27 日公告 2018
年度业绩快报，已经考虑到计提资产减值准备。
    《关于 2018 年度计提资产减值准备公告》详见本公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二
十一次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《修订公司章程议案》
    根据公司实际情况，经公司董事会研究决定，拟对《公司章程》相应条款进
    电光科技

行修订，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 2019 年 2 月 27 日披露的《公司章
程修订对照表》。
    本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后授权
董事会或董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  电光防爆科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2019 年 2 月 27 日