电光科技

股票代码：002730            股票简称：电光科技            公告编号：2019-010


                   电光防爆科技股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第二十二次会议
提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召
开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

    一、召开会议的基本情况：

    1、股东大会召开的届次：2019 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经 2019 年 3 月 22 日召开的三
届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。

    4、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 10 日（星期三）下午 13 点 00 分；

   （2）网络投票时间：2019 年 4 月 9 日-2019 年 4 月 10 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 10 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 4 月 9 日 15:00 至 2019 年 4 月 10 日 15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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    6、会议股权登记日：2019 年 4 月 4 日

    7、会议出席对象：

   （1）截至 2019 年 4 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参
加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被
委托人可不必为公司股东。

   （2） 本公司董事、监事和高级管理人员。

   （3） 本公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号办公楼 4 楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于修订<公司章程议案>1》

    2、《关于修订<公司章程议案>2》

    3、《关于修订<公司章程议案>3》

    4、《关于修订<公司章程议案>4》

    上述议案 1 已经由公司 2018 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会
议审议通过，上述议案 2 已经由公司 2019 年 2 月 13 日召开的第三届董事会第二
十次会议审议通过，上述议案 3 已经由公司 2019 年 2 月 26 日召开的第三届董事
会第二十一次会议审议通过，上述议案 4 已经由 2019 年 3 月 22 日召开的第三届
董事会第二十二次会议审议通过。具体详见公司指定媒体《中国证券报》和《证
券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公司章程修订对照表的公告。

    根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，公司将对中小投资
者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

    （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

    （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、提案编码
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                                                                   备注
                                                               该列打勾的
       提案编码           提案名称
                                                               栏目可以投
                                                                   票
        100                            总议案                       √

    非累积投票提
        案
        1.00               《关于修订<公司章程议案>1》              √
        2.00               《关于修订<公司章程议案>2》              √

        3.00               《关于修订<公司章程议案>3》              √

        4.00               《关于修订<公司章程议案>4》              √
      四、会议登记事项
      1、登记时间：2019 年 4 月 4 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
      2、登记方式：
     （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
     （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理
人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。
     （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公
司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
      3、登记地点：公司证券部
     （1）通讯地址：浙江省乐清经济技术开发区纬五路 180 号电光防爆科技股份
有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。
     （2）联系人：杨涛
     （3）联系电话：0577-61666333        联系传真：0577-62666111
      联系邮箱：ir@dianguang.com
      五、参加网络投票的具体操作流程
      公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件
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六、其他事项
1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、三届董事会第十九次次会议决议
2、三届董事会第二十次会议决议
3、三届董事会第二十一次会议决议
4、三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。




                                   电光防爆科技股份有限公司董事会
                                             2019 年 3 月 25 日
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附件一：
                          参加网络投票具体流程
    一、网络投票程序：
    1、投票代码：362730。
    2、投票简称：电光投票。
    3、议案设置及意见表决
   （1）填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2019 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书


                         电光防爆科技股份有限公司
                  2019 年第一次临时股东大会授权委托书

      兹委托             （先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会。本人/单位授权               （先生/女士）对
以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署
的相关文件。

       委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

      本人（本公司）对本次股东大会第 1-4 项议案的表决意见：

      序列                 审   议   内   容         同意   反对   弃权

  1              《关于修订<公司章程议案>1》

  2              《关于修订<公司章程议案>2》

  3              《关于修订<公司章程议案>3》

  4              《关于修订<公司章程议案>4》




委托人姓名或名称(签字或盖章)：                              年     月     日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：




受托人签名：                                                年     月     日

受托人身份证号码：
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委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。