电光科技

股票代码：002730           股票简称：电光科技         公告编号：2019-008


         电光防爆科技股份有限公司
   第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议通知已于 2019 年 3 月 16 日以电话通知的形式送达各位董事，会议于 2019
年 3 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议
表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。会议符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定，会议合法有效。

    会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

    一、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
    公司原内部审计负责人陈爱微女士辞去公司内审负责人职务，董事会审议通
过同意聘蒋明财先生为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司内审机构负责人
变更的公告》）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《修订公司章程议案》
    根据公司实际情况，经公司董事会研究决定，拟对《公司章程》相应条款进
行修订，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 2019 年 3 月 25 日披露的《公司章
程修订对照表》。
    本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后授权
董事会或董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
   电光科技

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》详见本公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  电光防爆科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2019 年 3 月 25 日