电光科技

股票代码：002730           股票简称：电光科技          公告编号：2019-011


          电光防爆科技股份有限公司
       2019 年第一次度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2019 年 4 月 10 日（星期三）13 点 00 分。

    2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号公司四楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长石碎标先生

    6、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 185,435,000 股，占上市公司总
股份的 57.4682％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 185,435,000 股，
占上市公司总股份的 57.4682％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。
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    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上
海）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的
方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

    （一）《关于修订<公司章程议案>1》

    总表决情况：
    同意 185,435,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案通过。

    （二）《关于修订<公司章程议案>2》

    总表决情况：

    同意 185,435,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
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会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案通过。

    （三）《关于修订<公司章程议案>3》

    总表决情况：

    同意 185,435,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案通过。

    （四）《关于修订<公司章程议案>4》

    总表决情况：
    同意 185,435,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。本议案通过。
三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

    2、出具法律意见的律师姓名：杨龙驹、姜怡文

    3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件
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及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

    四、备查文件

    （一）《电光防爆科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

    （二）《北京大成律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                        电光防爆科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 10 日