电光科技

股票代码：002730           股票简称：电光科技          公告编号：2022-039



              电光防爆科技股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 19 日（星期五）下午 14：00；
    （2）网络投票时间：2022 年 8 月 19 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 19 日上午 09:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号公司四楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    因新型冠状病毒疫情影响，限制人员流动和集中，无法至公司现场开会的部
分董事、高级管理人员通过视频方式参会，见证律师亦通过视频方式列席会议并
进行见证。此次通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
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    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 175,279,200 股，占上市公司总
股份的 48.4090％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 175,207,100 股，
占上市公司总股份的 48.3891％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 72,100 股，
占上市公司总股份的 0.0199％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 19,597,100 股，占上市公司
总股份的 5.4124％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 19,525,000
股，占上市公司总股份的 5.3925％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份
72,100 股，占上市公司总股份的 0.0199％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律
师事务所律师见证了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的
方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
    提案 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    1.01.候选人：选举石向才先生为第五届董事会非独立董事
    同意股份数:175,272,800 股
    1.02.候选人：选举石晓霞女士为第五届董事会非独立董事
    同意股份数:175,272,802 股
    1.03.候选人：选举施鹏先生为第五届董事会非独立董事
    同意股份数:175,272,102 股
    1.04.候选人：选举何成锋先生为第五届董事会非独立董事
    同意股份数:175,272,102 股
    1.05.候选人：选举曹汉君先生为第五届董事会非独立董事
    同意股份数:175,272,101 股
    1.06.候选人：选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事
电光科技

同意股份数:175,272,101 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举石向才先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:19,590,700 股
1.02.候选人：选举石晓霞女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:19,590,702 股
1.03.候选人：选举施鹏先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:19,590,002 股
1.04.候选人：选举何成锋先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:19,590,002 股
1.05.候选人：选举曹汉君先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:19,590,001 股
1.06.候选人：选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:19,590,001 股
以上 6 位非独立董事获得赞成票数超过 50%，当选第五届董事会非独立董事。
提案 2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举田永顺为第五届董事会独立董事
同意股份数:175,272,801 股
2.02.候选人：选举娄亦捷为第五届董事会独立董事
同意股份数:175,272,801 股
2.03.候选人：选举吴凤陶为第五届董事会独立董事
同意股份数:175,272,101 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举田永顺为第五届董事会独立董事
同意股份数:19,590,701 股
2.02.候选人：选举娄亦捷为第五届董事会独立董事
同意股份数:19,590,701 股
2.03.候选人：选举吴凤陶为第五届董事会独立董事
   电光科技

    同意股份数:19,590,001 股
    以上 3 位独立董事获得赞成票数超过 50%，当选第五届董事会独立董事。
    提案 3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
    总表决情况：
    3.01.候选人：选举冯小英女士为公司第五届监事会股东代表监事
    同意股份数:175,272,702 股
    中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：选举冯小英女士为公司第五届监事会股东代表监事
    同意股份数:19,590,602 股
    以上候选人获得赞成票数超过 50%，当选第五届监事会监事。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
    2、出具法律意见的律师姓名：王敏、李朴原
    3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）《电光防爆科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    （二）《北京大成（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                        电光防爆科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 20 日