电光科技

股票代码：002730          股票简称：电光科技          公告编号：2022-042


             电光防爆科技股份有限公司
         第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知已于 2022 年 8 月 23 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，
会议于 2022 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本
次会议的董事人数为 9 人，实际参加本次会议的董事人数为 9 人。公司监事及非
董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规
定，会议合法有效。
    会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网。
    二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事发表了独立
意见，详见巨潮资讯网。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《电光防爆科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事发表了独立
意见，详见巨潮资讯网。
    四、备查文件:
    1、电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
电光科技

特此公告。
             电光防爆科技股份有限公司董事会
                    2022 年 8 月 30 日